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欧盟通过新决议将继续打击虚拟货币匿名和洗钱问题

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欧盟目前已经以投票的方式通过了去年12月份的某项决议,该决议旨在对虚拟货币行业实施更加严格的监管。

虚拟货币遭到打击的很重要原因就是其匿名带来的洗钱问题,过去几年里已经有多次使用比特币洗钱的团伙。

有鉴于此欧盟通过的新决议要求虚拟货币交易所必须严格尽职的调查以及验证客户的实名信息就像银行那样。

欧盟称新决议实施将有助于结束与虚拟货币相关的匿名行为,事实上虚拟货币匿名化是其受欢迎的重要原因。

欧盟通过新决议将继续打击虚拟货币匿名和洗钱问题

例如常见的网络攻击领域黑客基本都是通过虚拟货币进行交易,不管是卖卖黑客工具还是支付不同的佣金等。

早前美国 FBI 关闭暗网中多个知名度较高的地下商店,这些地下商店无一例外全部是使用虚拟货币进行交易。

这对于执法部门的追踪和调查来说会造成相当大的麻烦,虚拟货币地址的随意生成让追踪黑客变的难上加难。

而洗钱问题则是虚拟货币始终无法回避的问题,同样是匿名化而让犯罪集团使用虚拟货币洗钱变得更加方便。

欧盟本次通过的新决议将会硬件要求交易所核实用户身份,如果交易所没有尽职调查则会被处罚或者关闭等。

具体会由欧盟成员国间可自己按照决议来制定各国新的法律条文,欧盟议会给出的最长宽限期限为 18 个月。


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评论 1

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  1. #1
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    成也萧何,败也萧何

    machong10个月前 (04-21)

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