日本金融厅检查结果显示虚拟货币交易所内部管理不足

日本金融厅日前公布该国境内所有虚拟货币交易所检查报告,同时也说明该机构近年来采取的某些监管措施。

报告显示多数虚拟货币交易所总资产在过去数年里增加五倍以上,但同时这些交易所也存在内部管理不足等。

例如在日本的交易所里已经有多次遭到黑客攻击而丢失虚拟货币的情况,这些攻击最终会由投资者承担风险。

因此基于保护投资者的目的日本金融厅自去年年底开始已经加强监管措施严格要求交易所提高内部管理能力。

日本金融厅检查结果显示虚拟货币交易所内部管理不足

违规发币和炒作是重中之重:

自去年开始各种鱼目混杂的团队开始发行基于以太坊的代币,但多数代币实际并没有任何价值因此就是诈骗。

这些代币通过炒作达到最高价位后创始团队就会选择抛售套现,接盘的自然是当初购买这些代币的投资者们。

比上述情况更糟糕的是有些代币发行团队甚至在募资完成后立即跑路,然后将以太坊或比特币卖出进行套现。

至今依然还有很多知名或是不知名的团队在发行代币进行募资,这也是日本金融厅监管虚拟货币的重点内容。

虚拟货币无法回避的反洗钱问题:

现在不论是韩国还是日本都要求交易所对用户进行实名认证,根本目的就是打击跨国洗钱等等违法犯罪行为。

然而日本金融厅检查发现至今仍然有很多交易所并未严格按照该机构的监管措施要求对投资者进行实名认证。

对于此类行为日本金融厅将在后续继续严格检查,若是发现未按相关监管措施进行运行则可能会被取消资格。

安全风险问题:

安全风险是所有虚拟货币交易所面临的最大问题,目前已经发生过多次虚拟货币交易所被盗导致丢币的情况。

日本金融厅检查发现很多虚拟货币交易所内部管理存在不足,典型的例如很多交易所并未制定内部监督条例。

而部分交易所即便是按要求制定内部监督条例但实际上只是走个过场没有基于风险评估结果按实际情况制定。

因此对于投资者来说倘若发生黑客攻击问题那么则可能会血本无归,这也是当前投资者面临的最大安全问题。

日本金融厅称未来将会加强与国外监管机构合作对交易所进行审查,确保交易所严格按照监管措施进行运营。

本文来源 蓝点网 综合,由 山外的鸭子哥 整理编辑,其版权均为 蓝点网 综合 所有,文章内容系作者个人观点,不代表 蓝点网 对观点赞同或支持。如需转载,请注明文章来源。
扫码关注蓝点网微信公众号

发表评论