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国际反洗钱金融行动特别工作组公布监管要求并加强虚拟货币的监管

本周由多国政府合作成立的反洗钱金融行动特别工作组公布最终版反洗钱和恐怖主义融资尽管指引明确要求。

这次公布的文件也包含对全球虚拟货币行业的监管,例如虚拟资产服务商必须与政府分享资金转移客户信息。

这意味着原本强调匿名属性的虚拟货币现在也要进行各类身份认证,同时即便跨交易所和跨国也可以追踪等。

在印度出售、购买或者持有比特币等虚拟货币最高可能会判十年监禁

全实名认证和交易:

按要求虚拟货币交易所必须对所有用户进行实名认证,只有经过认证后才可进行交易以及发送各种虚拟货币。

同时虚拟货币交易所必须明确每笔虚拟货币转账的信息,包括转账客户的名称、发送者账号、实名身份信息。

最后收款用户也同样要求提供实名认证和用于处理交易的账号,这意味着虚拟货币来回转账均为全渠道实名。

特别工作组表示犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟货币资产是严重威胁 ,  同时给成员国 12 个月的时间完成要求。

美国财政部对此力挺:

在相关政策公布之后美国财政部力挺这些监管政策,美国财政部称呼吁所有国家共同保证相关标准得到执行。

该部门表示不允许虚拟货币成为秘密数字账户的等同物,允许合理使用虚拟货币但不能容忍被用于非法活动。

这些非法活动主要指的也就是虚拟货币当前被用于洗钱等犯罪活动,这是全球不少国家政府非常关心的问题。

此外美国财政部将与美联储等监管机构成立新的类似工作组,确保在美国境内虚拟货币被用于合法用途等等。

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