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河北警方打掉跑分平台犯罪团伙涉案资金30亿元 利用支付宝收款码进行洗钱

在智能手机和电脑领域跑分主要指的是硬件设备的基准测试,而在网络犯罪等黑灰产行业跑分却代表着非法洗钱。

所谓跑分平台主要是以兼职赚钱为噱头吸引普通用户参与,用户上传自己的支付宝和微信等收款码供平台方使用。

当赌客将资金付款到用户的支付宝和微信账户后,用户可以获得抽成然后再将剩余部分的资金转入到平台方账户。

这种循环主要用来应对支付宝和微信支付的风控,同时网络犯罪分子还希望借此能够提高公安机关的追踪难度等。

河北警方打掉跑分平台犯罪团伙涉案资金30亿元 利用支付宝收款码进行洗钱

河北警方打掉跑分新型犯罪:

日前河北保定顺平警方成功破获利用跑分平台进行洗钱犯罪的新型犯罪团伙 , 在行动中警方抓获犯罪嫌疑人11名。

同时该犯罪团伙的8个窝点被捣毁、该犯罪团伙利用跑分平台的涉案资金高达30亿元 , 警方冻结超过6800余万元。

在调查初期警方是接到群众举报称某小区似乎存在违法活动,警方在进行突袭后抓获利用支付宝进行洗钱的王某。

然而在现场摆放着120余部手机和大量银行卡引起警方注意 , 保定市公安机关将其列为亮剑2020行动的重点案件。

在组织精干力量成立专案组并经过对大量涉案线索进行调查取证和信息比对后,逐步锁定该跑分平台的上线窝点。

警方分赴多省市抓获犯罪团伙:

通常网络犯罪人员具有行踪不定和易于隐蔽的特点,同时该犯罪团伙还干扰公安机关侦查,这也给调查造成难度。

该犯罪团伙在账户金额达到一定量时会利用现代通信和金融工具等将资金拆分以分散警方注意力和增加调查难度。

不过在通过海量数据挖掘、固定利用该犯罪团伙的证据链条后,警方初步掌握以张某为首的犯罪团伙活动轨迹等。

5月20日专案组民警前往北京房山、北京大兴机场、河北保定白沟新城等地将犯罪嫌疑人张某和李某等五人抓获。

5月24日专案组民警前往河北秦皇岛将王某等另外五名涉案人员抓获,加上最初的王某合计抓获犯罪嫌疑人11名。

河北警方打掉跑分平台犯罪团伙涉案资金30亿元 利用支付宝收款码进行洗钱

利用支付宝收款码为非法博彩平台洗钱:

躲藏在境外的非法博彩平台在资金流转方面存在较大困难,主要是银行机构和第三方支付通道风控方面非常严格。

因此网络犯罪分子在赌客的资金充值方面绞尽脑汁,而基于支付宝和微信收款码的跑分平台就是最新的灰色链条。

跑分平台通常以兼职赚钱为借口诱导用户参与洗钱,用户将自己的支付宝和微信收款码上传后用来接收赌客资金。

收到资金后用户扣成一定比例的分成将剩余资金转入跑分平台控制的账户,跑分平台收到后再通知境外博彩网站。

最终跑分平台再与境外非法博彩网站进行资金结算,通过这种流转主要用来规避支付宝和微信支付的风控打压的。

因为参与的用户非常多并不容易被检测出来存在单笔异常,这也是目前这些跑分平台用来对抗风控的主要手段等。

用户不要参与此类跑分:

目前此类跑分平台都涉及洗钱等违法犯罪,普通用户参与出借自己的身份证、支付宝和微信账户等也存在着风险。

通常被支付宝和微信方面检测到异常后可能会遭到封号,而洗钱金额达到一定数额后很有可能牵涉到刑事犯罪等。

警方也提醒用户们要保护自己的个人隐私信息不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,以免沦为犯罪分子帮凶。

本文来源蓝点网,由山外的鸭子哥转载或编译发布,如需转载请联系原作者。

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