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加密货币交易所BitMEX支付1亿美元和解费结束非法交易和反洗钱调查

知名加密货币交易所 BitMEX 曾经是全球最大的加密货币衍生品交易平台,其注册地位于印度洋中部岛国塞舌尔。

所谓加密货币衍生品主要指的是期货、合约以及杠杆代币交易,这家交易所曾经吸引大量的合约交易者进行交易。

不过近年美国商品期货交易委员会以及美国金融犯罪执法网络同时宣布对该交易所进行调查以厘清各类违规问题。

其中最主要的就是 BitMEX 未经美国监管机构批准,为美国公民提供衍生品交易并且没有遵守反洗钱相关的规定。

监管机构的打击让这家交易所前景灰暗,目前已经有很多合约交易者逃离该平台,好消息是现在监管调查已结束。

加密货币交易所BitMEX支付1亿美元和解费结束非法交易和反洗钱调查

主要涉及违规和反洗钱问题:

这家交易所被美国商品期货交易委员会调查的原因是,未经该机构批准擅自向美国公民提供加密货币衍生品交易。

提供的衍生品交易里就包括加密货币期货和合约交易,按规定提供这类交易的机构必须向美国监管机构申请牌照。

被美国金融犯罪执法网络调查的原因则是 BitMEX 没有遵守银行保密法等,也没有向该机构报告任何可疑的交易。

按规定此类交易所必须及时报告可疑交易让监管机构可以追踪,尤其是来打击利用加密货币进行洗钱的犯罪活动。

支付高达1亿美元的和解费:

日前 BitMEX 宣布同时与美国商品期货交易委员会以及美国金融犯罪执法网络达成和解并支付一亿美元的和解费。

达成和解后上述监管机构不再就相关问题调查 BitMEX 且撤回相关民事诉讼,当然和解的同时还有监管附加条件。

其中最主要的就是该交易所不得为美国公民提供衍生品交易,就目前来说加密货币衍生品是不被监管机构认可的。

这也是加密货币交易所币安此前在美国被调查的原因,后来币安成立美国币安向美国公民提供基本加密货币买卖。

至于币安全球版提供的各类衍生品例如期货和合约交易都不向美国公民开放,除非哪天交易所拿到美国监管牌照。

现在的 BitMEX 已经禁止美国公民注册甚至美国用户都无法访问该交易所,当然这对未来的合规进程也有所帮助。

本文来源蓝点网,由山外的鸭子哥转载或编译发布,如需转载请联系原作者。

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