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美国财政部制裁加密货币交易所ChatEx 涉嫌为勒索软件提供洗钱

位于俄罗斯的加密货币交易所 ChatEx 依靠通讯软件开展加密货币交易,该交易所被认定存在非法洗钱犯罪行为。

美国财政部宣布对该交易所及其运营者实施制裁,任何美国企业和公民在未经批准的情况下都不能与之发生交易。

这里的交易说的也不只是金钱交易,其他任何交易包括但不限于技术或服务都要事先提交申请然后批准才可交易。

进行制裁的原因是美国财政部下属的金融犯罪执法网络发现该交易所为勒索软件团伙提供加密货币购买和兑换等。

链上交易追踪到非法行为:

尽管加密货币具有匿名性但依然可以通过链上数据进行追踪,例如比特币流转动向可以追查到最终流入的交易所。

美国财政部调查发现该加密货币交易所超过半数资金存在非法问题,包括但不限于勒索软件、暗网和高风险交易。

实施制裁后有助于斩断勒索软件团伙的资金兑现通道,这也是美国财政部先后制裁了多家加密货币交易所的原因。

同时为这些加密货币交易所提供基础设施例如服务器支撑的公司也会受到关联,这会迫使交易所关停或进行改正。

ChatEx交易所关闭并冻结用户资金:

美国财政部制裁加密货币交易所ChatEx 涉嫌为勒索软件提供洗钱

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