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涉嫌诈骗24亿美元的BitConnect创始人直接跑路失踪让SEC都难以起诉

BitConnect是币圈里众多庞氏骗局之一,但该平台算是这些庞氏骗局里收益率最高的一个,BitConnect宣称投资其平台代币BCC每日可以获得1%的报酬,这种收益率足以秒杀所有庞氏骗局提供的承诺报酬。

BitConnect最主要的传销特征就是拉人头,通过邀请下级、下级邀请下下级获得不同程度的返现,实际上就是多层传销结构。但靠着各种广告宣传和明星站台BCC总市值一度跻身加密货币排行榜前20,并在2017年12月达到历史最高位463美元,随后开始大幅度跳水跌到5.92美元,现在BCC已经变成无人问津的垃圾。

涉嫌诈骗24亿美元的BitConnect创始人直接跑路失踪让SEC都难以起诉

靠着BCC庞氏骗局其创始人Satish Kumbhani赚的盆满钵满,受骗的投资者则开始在全球各地寻求起诉,包括向美国证券交易委员会投诉BitConnect涉嫌庞氏骗局。SEC和美国地方法院其实很早就已经尝试冻结其平台资产但效果甚微,到2021年9月SEC宣布起诉Satish Kumbhani。

调查显示BitConnect平台代币巅峰时总市值超过34亿美元,而其创始人从受害者那里骗取的资金超过24亿美元约合人民币151.5亿元。SEC指控Satish Kumbhani涉嫌共谋电汇欺诈、价格操纵、经营无牌汇款业务、共谋国际洗钱等罪名,如果所有罪名成立那Satish Kumbhani将面临70年的监禁。

然而,这名印度人早已脚底抹油跑路了,以至于SEC宣布起诉后都不知道应该如何将起诉书递交到Satish Kumbhani手里,尽管SEC与印度执法机构合作但到现在还是不知道他跑到哪里花天酒地去了。

值得注意的是Satish Kumbhani也通过各类混币器将诈骗来的加密货币洗白,这也给执法机构造成困难,因为不太容易追踪,除非他本人以前控制的加密货币钱包再出现转入转出操作。

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