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低价充值话费/流量卡牵涉洗钱?这里面的问题确实值得关注

蓝点网最近与合作平台推出优惠交电费的活动,该活动支持国家电网平台的优惠充值例如100元只需要93元。

活动发出后不少用户通过该平台成功充值电费,不过也有网友提醒低价充话费以及水电网费有可能牵涉洗钱。

蓝点网已对合作的平台进行验证确认是正规渠道,该渠道为港交所上市公司所有,同时为银行代缴提供服务。

不过既然有网友提到那我们也说说充话费怎么还能涉嫌洗钱,这种情况对于不了解的用户来说确实难以相信。

低价充话费/水电网费有三种猫腻:

目前蓝点网知道的这类低价充值有三种猫腻,其中一种确实牵涉洗钱,另一种涉嫌套现、还有一种存在诈骗。

我们先说诈骗的这种情况:有些平台提供话费和水电网费代充,但用户付款后平台并没有真的帮助用户充值。

这里面的套路是赌用户会忘记这笔充值缴费,如果用户想起来了去找平台会退款,如果忘记这笔款就会没了。

第二种涉嫌套现的主要针对个别平台,利用代充值来套现,不过这种情况通常100元的面额需要更高的费用。

所以不算是低价充值,例如某平台支持用某条付款,第三方商家提供的100元面额收费105元,5元就是差价。

用户给别人充值后通过支付宝或微信收款,而某条之类的付款后相当于从中套现,不过这种情况应该不算多。

第三种就是牵涉洗钱的问题:境外非法博彩网站的赌资通过话费和水电网费来流转,从而躲避各种风控限制。

怎么通过话费绕过风控:

这个之前公安部门抓获犯罪团伙后有提到过,犯罪团伙通过搭建中间平台为境外非法博彩网站提供资金中转。

具体流程大概是这样的:先吸引正常用户低价充值话费,这样资金就进入中间平台,然后等待赌客下单充值。

赌客充值赌资时不直接向境外非法博彩平台充值,而是按照金额向前面正常用户提供的手机号码来充值话费。

充值成功后中间平台将赌资转给境外非法博彩平台,这样相当是正常用户到中间平台再到境外非法博彩平台。

但在这个流程中最大的不确定性就是赌客何时充值,所以这些中间平台会标注慢充,这就需要等待赌客充值。

蓝点网合作平台资质说明:

有网友看到蓝点网合作平台提供的国家电网充值也是慢充因此引起怀疑,所以这里蓝点网需要特别说明资质。

与蓝点网合作的平台是港交所上市公司福禄控股 (2101.HK)下属平台,这家公司专门代理销售各种数字商品。

经常在淘宝天猫购买各种视频网站会员或者游戏充值的应该看到过福禄的店铺,京东上也有福禄网络的店铺。

与其他中小平台不同的是,福禄仅提供国家电网充值,不支持南方电网,也不支持各种话费或者水费燃气费。

中小平台通常所有类型都提供,包括各种面额的话费以及流量卡,因为种类足够多才能吸引更多的用户充值。

所以这里也提醒各位充值时应规避中小平台和价格特别便宜的平台,因为这里面真渠道还是有问题难以分辨。

低价充值话费/水电网费牵涉洗钱?这里面的问题确实值得关注

▲蓝点网合作平台的备案信息

低价充值话费/水电网费牵涉洗钱?这里面的问题确实值得关注

▲港交所上市公司福禄控股

低价充值话费/水电网费牵涉洗钱?这里面的问题确实值得关注

▲福禄在天猫的店铺

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