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美国财政部首次宣布制裁比特币混币器 原因是为朝鲜洗钱2500万美元

美国财政部在加密货币领域实施的制裁并不罕见,此前为勒索软件团伙洗钱的俄罗斯交易所就遭到美国制裁。

但对加密货币领域的混币器进行制裁倒是不常见,目前美国财政部宣布对混币器提供商Blender.io实施制裁。

这家提供商被指控帮助朝鲜黑客集团拉撒路洗钱 2500 万美元,让朝鲜得以绕过美国财政部实施的金融制裁。

实施制裁后任何美国实体或个人不得与该混币器进行交易,包括但不限于使用其提供的服务或为其提供服务。

美国财政部首次宣布制裁比特币混币器 原因是为朝鲜洗钱2500万美元

什么是混币器:

尽管诸如比特币等加密货币均带有匿名性,但这并不意味着使用加密货币可以完全隐身不留下任何个人信息。

只在区块链层面进行交互确实是可以隐身的,但如果将加密货币兑换为现实世界中的法币就牵涉真实的信息。

例如可以通过区块链里的流转找到最后流入加密货币交易所的地址,再通过加密货币交易所来反查个人信息。

基于上述情况混币器服务应运而生,混币器将大量加密货币混合打乱后通过干净的地址转出从而避免被追踪。

这种方式也可以用来躲避执法机构或交易所对不法地址的封锁,这与现实世界中的洗钱本质上没有太大不同。

朝鲜黑客通过混币器洗钱:

根据美国财政部发布的报告,拉撒路集团通过攻击某去中心化协议盗取约 5.4 亿美元的加密货币正等待出手。

但执法部门已经将用于接收被盗以太坊的钱包地址拉黑,尽管当时拉撒路已经通过混币器洗钱 9700 万美元。

理论上说拉黑后拉撒路集团无法再通过混币器洗钱 ,然而拉撒路通过Blender.io再次成功洗钱 2500 万美元。

更重要的是追踪发现这家混币器经营比特币和以太坊等主流加密货币混币服务,然后帮助不少非法团伙洗钱。

牵涉的非法团伙包括僵尸网络TrickBot、勒索软件Conti、勒索软件 Sodinokibi/ERvil、勒索软件Candcrab。

这些勒索软件团伙部分已经被FBI通缉并被美国财政部制裁 , Blender.io通过为这些团伙洗钱赚取大量的利润。

该混币器服务费率在 0.6%~2.5% 之间,例如拉撒路转出的2500万美元手续费估计在15万~62.5万美元之间。

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