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路透社发布分析报告称加密货币交易所币安帮助非法团伙洗钱高达23.5亿美元

加密货币领域的犯罪屡见不鲜,其中经常被提及的就是黑客和洗钱,因为多数黑客会通过加密货币躲避追踪。

作为全球最大的加密货币交易所,币安在合规性方面的努力还是有目共睹的,但这能够彻底阻挡犯罪分子吗?

显然不能,路透社在发布的报告里称币安自2017年到2021年充当犯罪分子的资金渠道洗钱高达23.5 亿美元。

路透社也认可这部分洗钱的资金占币安整个交易的比例非常低,但是比例低不代表币安就可以对此不闻不问。

路透社发布分析报告称加密货币交易所币安帮助非法团伙洗钱高达23.5亿美元

黑客、诈骗、毒品和其他:

路透社在分析报告中主要列举牵涉币安的各种网络犯罪活动,包括黑客攻击、诈骗、毒品以及其他网络犯罪。

典型案例例如与朝鲜黑客有关的拉撒路集团攻击其他加密货币交易所盗取加密货币,然后通过币安进行变现。

最近几年拉撒路集团在全球范围内攻城略地,受攻击的包括某些国家或地区的银行以及各类加密货币交易所。

对于攻击加密货币交易所可以直接获得加密货币然后再进行变现,这让整个犯罪过程变得难以追踪且更可靠。

币安难道不对用户进行验证吗?那倒不是,只是币安的动作永远赶不上黑客于是总是会让部分资金可以逃脱。

路透社在报告中提到币安确实积极配合各地执法部门的追踪,但如何更严格的防范洗钱风险主要还是靠币安。

暗网黑市买卖毒品通过币安:

还有个涉及币安的典型案例是某个暗网黑市,这个暗网黑市销售大量毒品,而资金多数都是通过币安来流转。

这个暗网黑市的多数用户使用俄语,但涉及的买家和卖家遍布全球,其所有商品通过比特币定价比以此支付。

那非法团伙是怎么绕过币安的身份验证的呢?答案就是使用虚假的材料,例如用虚假的护照绕过币安的检测。

实际上币安对这类潜在的风险心知肚明,其内部合规部门经调查和评估都认为使用俄语相关的用户风险太高。

于是币安对俄罗斯用户采取极其严格的反洗钱措施,这些措施要比其他交易所严格的多但仍然还有漏网之鱼。

到2021年8月币安对客户身份验证进行加强后,这个暗网黑市与币安的加密货币流量急剧下降直到被一锅端。

对了,这家暗网黑市名为 Hydra 九头蛇,蓝点网在4月份提过 , 德国执法机构通过长期追踪已经摧毁该黑市。

德国摧毁俄罗斯暗网市场Hydra九头蛇 收缴价值2500万美元的比特币

路透社不否认币安的努力,但还不够:

在路透社的分析报告里提到很多犯罪案例但也引述币安提供的回应,整体来看路透社并没有否认币安的努力。

然而路透社也认为币安的努力还不够,或者说币安都是表面努力,并没有彻底阻止平台上的大规模洗钱犯罪。

尤其是美国政府正在逐步加强有关加密货币领域的犯罪和洗钱,而币安就有可能成为整个系统里的漏网之鱼。

路透社作为西方媒体阵营里的知名机构,发布该分析报告对币安来说肯定不是好事,因为这会吸引更多关注。

其结果很有可能是美国和欧盟的更多政府机构严查严管币安,对币安来说接下来可能要应付的事情也会更多。

另外路透社还提到币安通过加密货币领域掘金后正在向更多领域拓展,如币安通过资金支持马斯克收购推特。

本文来源Reuters,由山外的鸭子哥转载或编译发布,如需转载请联系原作者。

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