当前位置:首页-加密货币科技资讯-正文

Coinbase经理因内幕交易被抓:币圈交易所肮脏丑事的冰山一角

虽然加密货币市场不是传统金融交易市场但依然可以通过内幕交易获利,事实上由于币圈的特殊性目前传统监管手段难以严格管控币圈交易所的内幕交易。此前已经多家知名交易所被传出存在老鼠仓问题,但除非被抓到现行否则交易所绝对不会承认,尤其是非上市公司更不可能自查披露这些信息。

美国最大的交易所Coinbase算是个例外,因为这是上市公司,但同理指望他们自查也不可能,还是被投资者和网友从区块链上发现蛛丝马迹后Coinbase才展开内部调查。

Coinbase经理因内幕交易被抓:币圈交易所的肮脏丑事的冰山一角

Coinbase经理涉嫌内幕交易逃跑时被抓:

据美国司法部公开的信息,一名Coinbase前经理和两名同伙被指控犯有电汇诈骗和加密货币资产进行内幕交易。这是诉讼史上首次加密货币相关的内幕交易案件。

Ishan Wahi担任Coinbase产品经理,利用Coinbase不定期上架的新加密货币提前买入再卖出。

其原理其实很简单,Coinbase每次上架新加密货币时这种加密货币必然会暴涨,涨幅少则10%多则70~80%都是很常见的。这名产品经理自己知道哪些新加密货币要上架,只需要让两名同伙提前在市场上大幅买入即可,等上架后价格暴涨后再卖出去。

当然他也知道这是违法的,也知道可能会被调查,所以这个三人团伙使用多种方式隐藏交易痕迹,例如通过某些混币器。

我们并不清楚在此之前Coinbase是否知道这种情况,但这三人团伙事发还是因为他们隐藏交易手段不够,被投资者和网友追踪到并在推特上发酵,引起Coinbase关注并进行内部调查。

最终Coinbase调查发现这个小团伙非法交易25种加密货币获利超过150万美元。这名产品经理听到风声后试图跑路,然后在机场被抓。

币圈黑幕的冰山一角:

Ishan Wahi的案例只是币圈黑幕的冰山一角,在过去几年无论哪家交易所都被发现存在老鼠仓问题,只不过区别在于Coinbase是上市公司遇到负面事件时会去调查,其他交易所对于这些事全部都不回应就当没发生过,等风头过去继续这么干。

你要说这些交易所不知道自己有内部人员搞内幕交易是不可能的,要么说交易所自己就是内幕交易参与者所以会一起遮掩这样的老鼠仓。

另外有些交易所注册地就在某些超小的国家,这些国家司法能力本身就不够,更不可能去监管这些交易所,所以这种黑幕显然是无法彻底禁止的。

感谢您的阅读,本文为蓝点网原创内容,转载时请标注来源于蓝点网和本文链接

相关文章

换一批