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加密货币混币器Tornado Cash开发者被荷兰财政信息和调查局逮捕

阿列克谢佩尔赛夫(Alexey Pertsev),知名加密货币混币器Tornado Cash的开发者,于8月10日被荷兰逮捕。

早前美国财政部宣布制裁该混币器,原因是该混币器涉嫌帮助加密货币犯罪团伙和黑客洗钱高达 70 亿美元。

混币器是一种加密货币领域的专有名词,提供商通过生成和混合不同的加密货币地址让特定地址难以被追踪。

例如正常情况下加密货币在区块链上流转是公开的,通过混币器后链上难以通过某些特定地址追查资金流向。

加密货币混币器Tornado Cash开发者被荷兰财政信息和调查局逮捕

其妻子证明这名开发者被捕:

克赛尼娅马利克与阿列克谢佩尔赛夫在2021年9月结婚,目前克赛尼娅已经证实其丈夫遭到荷兰当局的逮捕。

逮捕阿列克谢的是荷兰财政信息和调查局,显然这次逮捕行动和美国财政部早前对该混币器服务的制裁有关。

但目前还不清楚是否是美国财政部要求荷兰当局逮捕阿列克谢的,现在克赛尼娅和律师在与荷兰当局交涉中。

荷兰财政信息和调查局以涉嫌隐瞒犯罪资金流动和协助洗钱等行为逮捕阿列克谢,这罪名和美国财政部类似。

调查局怀疑该混币器协助藏匿大规模的犯罪资金流动,其中就包括一笔被认为与朝鲜有关的黑客窃取的资金。

调查显示至少有 10 亿美元的疑似犯罪所得的加密货币通过混币器服务洗白 ,而混币器开发者获得巨额利润。

早前美国财政部以类似理由制裁该混币器,同时与混币器相关的以太坊地址和USDC 稳定币的地址都被制裁。

制裁后任何美国公民或企业与该混币器或被制裁的地址发生交易都是违法的,发生交易会被美国财政部起诉。

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