加密货币领域的犯罪屡见不鲜，其中经常被提及的就是黑客和洗钱，因为多数黑客会通过加密货币躲避追踪。 作为全球最大的加密货币交易所，币安在合规性方面...

拉里哈蒙是暗网比特币混币器Helix的所有者，在被美国执法机构逮捕后哈蒙承认了利用比特币洗钱超过3亿美元。 法庭文件显示哈蒙在2014~2017...

加密货币交易所币安近期在全球各地遭到密集的政策性监管，币安已经在马来西亚以及韩国等停止提供相关服务。 此前币安的加密货币衍生品交易其实已经在欧盟...

知名加密货币交易所 BitMEX 曾经是全球最大的加密货币衍生品交易平台，其注册地位于印度洋中部岛国塞舌尔。 所谓加密货币衍生品主要指的是期货、...

近期知名加密货币交易所币安在多个国家遭到监管机构打击，主要原因都是未取得官方许可证而为用户提供交易。 例如币安并没有取得马来西亚当局颁发的相关许...

社交网络巨头脸书主导的天秤座虚拟货币项目目前遭到严重的监管压力，各监管机构纷纷对天秤座项目进行施压。 监管机构们如此担心的主要原因在于天秤座项目...

本周由多国政府合作成立的反洗钱金融行动特别工作组公布最终版反洗钱和恐怖主义融资尽管指引明确要求。 这次公布的文件也包含对全球虚拟货币行业的监管，...

按美国财政部相关规定进行比特币等虚拟货币交易必须在金融犯罪执法网络进行登记以便打击反洗钱等犯罪。 如果没有进行登记便自私开展比特币交易那也是犯罪...