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全球反洗钱组织认为脸书天秤座虚拟货币项目会严重损害打击洗钱的努力
科技资讯 虚拟货币社交网络巨头脸书主导的天秤座虚拟货币项目目前遭到严重的监管压力,各监管机构纷纷对天秤座项目进行施压。 监管机构们如此担心的主要原因在于天秤座项目可能会借…2019年10月19日 07:24:321 0 -
国际反洗钱金融行动特别工作组公布监管要求并加强虚拟货币的监管
科技资讯 虚拟货币本周由多国政府合作成立的反洗钱金融行动特别工作组公布最终版反洗钱和恐怖主义融资尽管指引明确要求。 这次公布的文件也包含对全球虚拟货币行业的监管,例如虚拟…2019年6月23日 12:38:232 1 -
美国比特币经销商因未经登记而进行比特币交易可能要入狱两年
科技资讯 虚拟货币按美国财政部相关规定进行比特币等虚拟货币交易必须在金融犯罪执法网络进行登记以便打击反洗钱等犯罪。 如果没有进行登记便自私开展比特币交易那也是犯罪行为,例…2019年4月11日 00:16:270 3